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省公安厅刑侦总队:数字资产被盗时 如何立案

admin imtoken钱包下载 2022年06月08日

  嘉宾:

  潘致雄:谢谢,我大概总结一下。早期的是新瓶装旧酒,只是假借了区块链名义,但实际上是中心化数据库的这种做法,包括 17 年很多热门 1CO 项目,其实就是借着区块链名义进行诈骗。到了去年和今年呢,可能就是真的到区块链上了,通过更隐蔽的手段来进行诈骗。

  前段时间我们省内还有通过 ERC-20 发行了仿冒 USDT 的这类案件。这类案件以后可能会越来越多,因为一般的投资者很难去区分币的真假。诈骗案件就是大致这几类吧。

  小胖:imToken 大致把这些案件分为两类,一类是诈骗,另一类是盗币。

  像 17 年行情非常火热的时候,当时项目方做推广的一种方式是空投。有的项目空投可能是会给投资者带来不错的收益,但更多的是仿冒知名项目做的没有任何价值的空投,诱导用户给某个合约地址转账,欺骗用户通过转账就能收到对应的空投币,说这个币过一段时间可能在某某交易所上线,然后就能够获利。

  早期 imToken 中显示的代币是通过代币的名称和代币的 Logo 做区分的,后来为了给用户更明确的提示,对于同名代币,比如对 USDT,我们会对之后的同名 USDT 代币后缀添加「Unknown」标记来帮助区分代币,如果确认一些同名代币是假币,我们就会把它标记成风险代币。

  其次,高额收益的背后也是巨大的风险,你参加的一个项目方,如果它的收益率达到了百分之几十万,是会被黑客盯上的。所以在参与项目时,一定要想一下盈利背后你要承担的本金被盗的风险。

  所以在安全方面,imToken 一直都是有投入的,只是大部分情况下,我们做的幕后工作,很多时候不会主动向社区或对外告知。但是喜欢 imToken 或者关注 imToken 的用户,应该能够发现 imToken 的点滴改变。

  目前有大量的罪犯在使用数字资产洗钱。洗钱是金融犯罪或者侵犯财产犯罪这类案件永远逃不开的一个话题。涉及到区块链领域的案件,我们刚才只是讨论了区块链相关的骗局,但实际上区块链领域最大的犯罪类型应该就是洗钱。比特币从诞生到现在也有了十几年的时间,我们可以看到随着区块链的发展,洗钱犯罪也一直伴随着整个行业生态在发展。

  对于用户反馈的资产丢失、被盗事情的处理,我们肯定是第一时间尽力帮他找一些线索,同时建议他去报警。报警之后,如果警方有联系 imToken 的需求,我们会给用户一个官方的调证流程。目的就是希望能够帮助用户追回资产,同时让他知道资产是怎么被盗的,让他以后能避开同样的骗局。

  我们最早的时候,把这一类以投资区块链名义进行诈骗的案件叫做杀猪盘或者投资盘。而且最早的投资盘,应该是 18、19 年之前。因为 17 年的 1CO 大热,很多这种空气币出来之后,有一部分老百姓对区块链有点模糊的印象,也想去投资。但是有很多以区块链、数字货币名义设置的投资平台,实际上在那个阶段根本没有这种上链的数字资产。受害人在平台上投资,得到的只是数据库里的一个数字,并没有真实上链。

  徐队:先分享一句话,君子不立危墙之下。区块链领域让人一夜暴富的故事在挑逗着每个人的贪心。区块链领域可以说是新鲜事物萌发最多、最快的一个领域,投资者一定要多学多看多了解,时刻保持一颗警惕之心。不管我们警方做了多少防骗宣传,其实最后一点总结下来就是每个人要控制自己的贪心。

  但从我个人对犯罪的理解来看,涉及到侵犯公民财产的这类犯罪永远不会消亡。可以说,直到我们实现共产主义之前,这类犯罪会一直存在。现在这类犯罪其实就是慢慢演化到互联网上,以及区块链的这种金融领域。

  imToken 用户支持负责人 - 小胖

  徐队:大家对这个有所误解,觉得好像是警方不愿意去立案。其实从公安的角度来看,这种情况是很少见的。因为我们对案件的受理和立案是有严格的检查机制的。如果的确有案件发生,而民警因个人原因不去受理,他是要承担相应责任的。

  徐队:区块链领域的犯罪案件不仅仅是对我们公安机关,对于公检法来说都是一次新的挑战。

  然后就是我刚才提到的通过 ERC-20 发行的假代币。现在的投资者知道需要先购买 USDT 接着去币币交易,但他不知道真假 USDT 的区分。现在链上有很多假 USDT 代币,我曾经在一个案件里看到过一个仿冒 USDT 的账号,余额里面都是 999……就非常庞大的一个数字。这种假的代币对于一般的投资者来说,很难区分。

  2. 公安机关面对数字资产领域的案件数量是什么样的规模,较之前有多大的一个升级?一般会有哪几类的违法犯罪行为?

  徐队:我看到直播间里有网友反映自己参与了某个项目被骗了,问警方会不会立案调查。我先介绍我们的办案流程吧。

  浙江省公安厅刑侦总队 - 徐小花(下文称呼徐队)

  6. 国家现在对于这类犯罪的定性是怎么定的?定性的标准与范畴有哪些?量刑是怎么样的?

  5. 公安机关对于区块链行业中这些猖獗的诈骗现象是怎么应对的?公安机关的办案流程是怎么样的?

  潘致雄:你们现在有对区块链链上数据的做分析和统计吗,还是主要从银行资金流向着手?

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